Как оформить работу иностранца?

40

Вопрос

В соответствии с контрактом на поставку иностранного оборудования, наладку его осуществляет специалист иностранец, в договоре уже указана сумма оплаты и время работы иностранца. Есть необходимость а трудоустройстве данного специалиста? Надо ли ставить командировочного иностранца ставить на учет в ФМС? Договор заключен не с иностранцем, а с фирмой, где указано, что пуско-наладочные работы будет производить специалист фирмы.

Ответ

Ответ на вопрос:

Постановкой на учет иностранца занимается принимающая сторона (как правило, - работодатель). Но Вам следует проверить сведения о постановке иностранца на миграционный учет, запросив их у контрагента во избежание возникновения риска привлечения к ответственности на незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца.

Для начала отметим, что по общему правилу согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ (далее - Закон N 109-ФЗ) иностранные граждане подлежат миграционному учету по месту пребывания.

Данное требование распространяется на временно пребывающих в РФ, а также на постоянно или временно проживающих в РФ иностранцев, находящихся в месте, которое не является их местом жительства. Это следует из положений ч. 2, 3 ст. 7, ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21 Закона N 109-ФЗ, абз. 1 п. 20 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 (далее - Правила осуществления миграционного учета), п. 2 Административного регламента предоставления ФМС России государственной услуги по осуществлению миграционного учета в РФ, утвержденного Приказом ФМС России от 29.08.2013 N 364.

Работодатель, заказчик работ, услуг (для юридического лица также его филиал и представительство), являясь принимающей стороной, должен в установленные законом сроки уведомить территориальный орган ФМС России о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Данный вывод следует из положений п. 7 ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 20 Закона N 109-ФЗ, абз. 2, 3 п. 20 Правил осуществления миграционного учета.

Кроме того, обратите внимание, что согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Если у Вас с иностранными гражданами не заключены ни трудовые, ни гражданско-правовые договора, то ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан несет их работодатель (в том числе, и если с гражданами заключены гражданско-правовые договоры).

При этом отметим, что существует судебная практика, когда при проверке ФМС были оштрафованы юридические лица за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев даже при наличии, например, договоров субподряда. Аргументы следующие: директору организации - генподрядчика было известно о том, что на строительстве от имени организации работают иностранные граждане, это обстоятельство обсуждалось на совещании и было поставлено ему на вид. Таким образом, суд пришел к выводу, что у организации имелась реальная возможность для соблюдения правил и норм, однако данным юридическим лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

См. решение по ссылке: https://frunzensky--iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=18646643&delo_id=1500001&new=&text_number=1&case_id=18542025 и в доп. материалах.

Кроме того, в примечании к ст. 18.15 КоАП РФ говорится, что в целях настоящей статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

В связи с чем отметим, что риски привлечения к ответственности у Вашей организации, к сожалению, есть.

Примечание:

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 ФМС России упразднена. Вместо нее создано Главное управление по вопросам миграции МВД России, к которому перешли все функции и полномочия ФМС России. Организационно-штатные мероприятия, которые связаны с реализацией Указа, должны быть завершены до 1 июня 2016 года. До этого срока сотрудники ФМС России продолжают исполнять возложенные на них обязанности. Поэтому при заключении и прекращении трудовых договоров с иностранными сотрудниками в переходный период до 1 июня 2016 года направляйте уведомления в территориальные органы как ФМС России, так и МВД России в субъектах РФ, на территориях которых трудятся иностранцы. Адреса территориальных органов МВД России можно узнать на официальном сайте. При подаче уведомлений продолжайте применять формы и порядок их представления, установленные приказом ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147.

Подробности в материалах Системы Кадры:

1. Ситуация:Как заключить гражданско-правовой договор с иностранцем

Ответ на данный вопрос зависит от статуса иностранца.

Для заключения гражданско-правового договора с иностранцем с него нужно потребовать те же документы, что и для заключения трудового договора.

Так, при оформлении гражданско-правового договора с иностранцем, временно пребывающим в России, запросите следующие документы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • миграционную карту и визу (для иностранных граждан, прибывших в визовом порядке);
  • разрешение на работу или патент;
  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если иностранец не является высококвалифицированным специалистом). При этом если иностранец ранее не работал в России и страхового свидетельства не имеет, то организация обязана оформить на него указанный документ в органах ПФР;
  • документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если работа по договору требует специальной подготовки.

При этом работодатель вправе привлекать и использовать иностранных сотрудников без разрешения на привлечение и использование иностранных сотрудников в случае, если иностранные граждане прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы.

При оформлении гражданско-правового договора с временно проживающим на территории России иностранным гражданином запросите у него следующие документы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • разрешение на временное проживание;
  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если ранее иностранец не работал в России и страхового свидетельства не имеет, организация обязана оформить на него такой документ в органах ПФР);
  • документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если работа по договору требует специальной подготовки.

При оформлении гражданско-правового договора с постоянно проживающим в России иностранцем запросите следующие документы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • вид на жительство;
  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если ранее иностранец не работал в России и страхового свидетельства не имеет, организация обязана оформить на него такой документ в органах ПФР);
  • документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если работа требует специальной подготовки.

Получать разрешение на работу или патент временно и постоянно проживающим в России иностранным гражданам не нужно. Не нужно и разрешение на использование труда иностранных сотрудников организации, заключающей с ними гражданско-правовые договоры.

Такой порядок следует из положений статей 10, 13 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, статьи 15 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.

Заключение с гражданами государств, которые входят в Евразийский экономический союз, гражданско-правовых договоров имеет ряд особенностей. Так, у этой категории иностранцев запросите:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования – для постоянно или временно проживающих в России (если ранее такой иностранец не работал в России и страхового свидетельства не имеет, организация обязана оформить на него такой документ в органах ПФР);
  • документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если работа требует специальной подготовки.

Гражданам государств, которые входят в Евразийский экономический союз, получать патент для работы в России не нужно. Не нужно и разрешение на использование труда данной категории иностранных граждан для организации, заключающей с ними гражданско-правовые договора.

Такие требования вытекают из совокупности положений статьи 10 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, статьи 15 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ, статей 97–98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

После получения соответствующих документов оформите с иностранцем гражданско-правовой договор в общем порядке.

О заключении и расторжении гражданско-правового договора с иностранцем необходимо уведомить территориальный орган ФМС России (п. 8 ст. 13 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).

Из ответа «Как оформить прием на работу сотрудника-иностранца»

Нина Ковязина,

заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России

2. Правовая база:

Дело 5-8/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Иваново, ул.Мархлевского, д.33 «01» февраля 2011 г.

Судья Фрунзенского районного суда г.Иваново Вергазов Н.Т.

с участием законного представителя ООО «Коммерческая строительная компания» Тихонова В.М.,

защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО «Коммерческая строительная компания» - адвоката Павловой О.Б., представившей доверенность от 17.12.2010 г.

при секретаре Столяровой О.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении

ООО «Коммерческая строительная компания», юридический адрес: г.Иваново, ул.Палехская, д.14; фактический адрес: г.Иваново, ул.1-Полевая, д.35 «А»,

ИНН 3702008119;

КПП 370201001;

ОГРН: 1033700079203;

Расчетный счет 40702810600000000848 в филиале АКБ «АКЦИЯ» ОАО г.Иваново;

БИК 042406707;

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Коммерческая строительная компания» совершило привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом.

В период с 30.08.2010 г. по 08.09.2010 г. на объекте строительства корпуса «Б» административного здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова. 47, ООО «Коммерческая строительная компания» привлекло к трудовой деятельности (выполнению кирпичной кладки стен и связанных с ней подсобных работ) гражданина республики Узбекистан Мамаюсупова Ж.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевшего соответствующего разрешения на работу (либо патента) иностранному гражданину, выданного УФМС России по Ивановской области.

В судебном заседании:

Законный представитель ООО «КСК» Тихонов В.М. пояснил, что он не согласен с привлечением к административной ответственности данного общества, поскольку иностранные граждане, в том числе, и Мамаюсупов Ж.Э. были привлечены к трудовой деятельности Т.М.В., выполнявшим данные работы по договору субподряда с ООО «Коммерческая строительная компания».

Свидетель Т.М.В. пояснил, что он работал в ООО «КСК» в должности главного инженера до июля 2010 года. На объекте по выше указанному адресу: г. Иваново ул. Кузнецова д. 47 работали три субподрядчика, среди которых было и ООО «КСК». Поскольку это режимный объект, то было установлено, что все входящие на объект будут получать пропуска по названиям трех субподрядчиков, которые имели право привлечь других субподрядчиков. Пропуска же выдавались под логотипом основного субподрядчика. Так, ООО «КСК» привлекала субподрядчиков, и пропуска для их сотрудников выписывались под его логотипом. После увольнения из ООО «КСК» он заключил договор субподряда с ООО «КСК», согласно которому обязался выполнить работы по возведению кирпичной кладки. Затем он договорился с бригадиром узбеков Мамаюсуповым И.Э. о проведении строительных работ и попросил К.А.Н. определить для них фронт работ. Узбекам были выписаны пропуска, и они приступили к работе. По окончании работ ООО «КСК» расплатилось с ним по расходной накладной, а он в свою очередь расплатился с узбеками. Он заключил с ними договор, одну копию которого отдал Мамаюсупову, вторую у него забрали представители УФМС.

В суде Ш.Д.В. пояснил, что 8 сентября 2010 г. он проводил проверку соблюдения законодательства об иностранных гражданах на объекте, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47. На строительстве корпуса «Б» были обнаружены граждане республики Узбекистан, среди которых были Мамаюсупов Ж.Э., Мамаюсупов И.Э., Дойраев А.М., Эшматов М. А., Бекмурадов У.Х., Рузатов И.З., Холияров И.Б., Нормуминов Р.Т., которые осуществляли трудовую деятельность, а именно производили кладку кирпича и связанные с ней подсобные работы, не имея на то соответствующих разрешений на работу. Мамаюсупов Ж.Э. пояснил, что все они находятся в Иванове на нелегальном положении, живут в бытовом вагончике в д.Афанасово. Он знал, что как иностранный гражданин, обязан встать в Российской Федерации на миграционный учет по месту пребывания. Он встал на миграционный учет в г. Иваново до 22.08.2010 г., однако после окончания действия миграционного учета и срока пребывания, установленного законом для иностранных граждан, территорию Российской Федерации он не покинул, так как не имел достаточных денежных средств для выезда. В конце августа 2010 г. их бригадир Мамаюсупов И.Э. узнал от знакомых о вышеуказанном объекте и позвонил по предоставленному телефону. К ним подъехал Т.М.В., представившийся одним из руководителей строительной фирмы ООО «Коммерческая строительная компания». Все переговоры с Т.М.В. вел их бригадир Мамаюсупов И.Э., поскольку он один владеет русским языком. Мамаюсупов И.Э. сообщил Т.М.В., что они являются иностранными гражданами, и у них отсутствует разрешения на работу, но тот сказал, что их никто проверять не будет. Т.М.В. обещал заплатить по 1 тыс.руб. за кубометр кладки, но денег они так и не получили. Им были выданы пропуска с печатью ООО «КСК», чтобы они могли заходить беспрепятственно на территорию строительной площадки. Когда они уже собрались уходить с объекта, подошел К.А.Н., который сказал им, что эти иностранные рабочие работают у него первый день, они его не устраивают, и чтобы больше они к нему не приходили.

Защитник юридического лица ООО ««Коммерческая строительная компания» - адвокат Павлова О.Б. пояснила, что не согласна с привлечением ООО «Коммерческая строительная компания» к административной ответственности по следующим основаниям:

1. Из материалов дела, в частности, рапорта сотрудника УФМС Ш.Д.В. следует, что иностранные граждане, в том числе, Мамаюсупов Ж.Э. были привлечены к трудовой деятельности Т.М.В., который в трудовых отношениях с ООО «КСК» на момент выявления правонарушения, предусмотренного ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ, не состоял. Между Т.М.В. и ООО «КСК» 18.08.2010 г. был заключен договор подряда на выполнение работ на данном объекте. Договор заключен в соответствии с гражданским законодательством, а к гражданско-правовым отношениям нормы трудового законодательства не применяются. В соответствии с п.2.4 Договора подряда заказчик (ООО «КСК») не вмешивается в деятельность подрядчика. В связи с этим ООО «КСК» не может нести ответственность за совершение административного правонарушения иным лицом (как физическим, так и юридическим). Кроме того, в штате работников Общества данные иностранные граждане не состояли, ООО не заключало с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг, пропуска с логотипом общества выписывались всем работникам субподрядчиков. Таким образом, в случае совершения административного правонарушения субподрядчиками, последние должны нести за это ответственность, поэтому дело в отношении ООО «КСК» подлежит прекращению по п.1,2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

2. Кроме того, суду представлены недопустимые доказательства. Дело было возбуждено 24.09.2010 г., основанием для этого явились материалы проведенной внеплановой проверки сотрудниками УФМС России по Ивановской области № 103 от 14.09.2010 г. Однако при проведении проверки было допущено нарушение Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Из материалов дела следует:

08.09.2010 г. начальником ОИК УФМС России по Ивановской области М.П.А. было вынесено распоряжение № 99 о проведении внеплановой, выездной проверки на строящемся объекте, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, с целью установления законности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан (л.д.89).

Из акта проверки от 14.09.2010 г. № 99 следует, что при проведении проверки установлено, что на указанном объекте трудовую деятельность осуществляли восемь граждан Узбекистана, среди которых находился и Мамаюсупов Ж.Э. (л.д.90-91).

14.09.2010 г. начальником ОИК УФМС России по Ивановской области М.П.А. было вынесено распоряжение № 103 о проведении внеплановой, документарной проверки в отношении объекта строительства административного здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, с целью установления конкретного лица, привлекшего к трудовой деятельности в августе 2010 г. на указанном объекте граждан Узбекистана, в том числе, Мамаюсупова Ж.Э. (л.д.74).

24.09.2010 г. по результатам проверки инспектором ОПНМ ОИК Ш.Д.В. был составлен акт № 103, согласно которому на строительстве корпуса «Б» административного здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова. 47, выявлены граждане республики Узбекистан, в том числе, Мамаюсупов Ж.Э., которые осуществляли трудовую деятельность (а именно - кладку кирпича, и связанные с ней подсобные работы), не имея соответствующего разрешения (либо патента) выданного УФМС России по Ивановской области. В ходе мероприятий установлено, что заказчиком строительства административного здания является ОКС УВД по Ивановской области. Генеральным подрядчиком данного строительства выступает ФГУП «РСУ МВД России». С февраля 2010 г. ФГУП «РСУ МВД России», согласно договору генерального подряда, приступило к строительству комплекса административного здания УВД по Ивановской области по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47. Работы осуществляются как, собственными силами ФГУП «РСУ МВД России», так и силами других субподрядных организаций (л.д.75-77).

24.09.2010 г. инспектором отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля УФМС России по Ивановской области Ш.Д.В. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (л.д.60-62).

Определением от 22.10.2010 г. срок проведения административного расследования был продлен до 21.11.2010 г. (л.д.23-25).

Из объяснения Тихонова В.М. – директора ООО «Коммерческая строительная компания» от 08.11.2010 г. следует, что профилем работы ООО «КСК» является строительство. 12.03.2010 г. был заключен договор субподряда № 6 между ФГУП «РСУ МВД России» и ООО «КСК», согласно которому возглавляемое им ООО «Коммерческая строительная компания» обязалось возвести коробку здания корпуса «Б», остекление корпуса и провести устройство кровли. Непосредственное производство строительных работ на блоке «Б», предусмотренных по их обязательствам, на объекте началось 04.05.2010 г. Работу выполняли силами работников их предприятия (около 20 человек) и силами субподрядчиков. Для выполнения некоторых принятых на себя обязательств по данному строительству их предприятие заключало с другими строительными организациями и физическими лицами договоры подряда (субподряда). Иностранных работников в количестве восьми человек, задержанных на строительстве блока «Б» и незаконно работавших на данном объекте, на объект привлек его сын Т.М.В., который раньше работал в ООО «КСК» на должности главного инженера и который 01.07.2010 г. по собственному желанию уволился из данной организации. Между ООО и Т.М.В. 18.08.2010 г. был заключен договор подряда на возведение кирпичной кладки стен на данном объекте. Согласно договору, Т.М.В. обязан выполнять указанные работы собственными силами до конца 2010 г., а ООО «КСК» никаких иностранных работников на объекте не имело, никаких договоров (ни трудовых, ни гражданско-правовых) с ними не заключало. После поступления определения об административном расследовании Т.М.В. сообщил, что вышеуказанных иностранных граждан, которые были задержаны на объекте в сентябре 2010 г., привлек к работам он лично, а данный факт скрыл от руководства ООО «КСК». У задержанных иностранных работников имелись пропуска с логотипом ООО «КСК», но они были выданы им потому, что данная организация является основным субподрядчиком на строительстве блока «Б», и пропуска всем лицам, работающим в ООО «КСК» и в других субподрядных организациях, а также физическим лицам, работающим по договорам подряда, были выписаны с логотипом ООО «КСК». В имеющихся на объекте списках работников ООО «КСК», допущенных к выполнению работ на объекте, указаны не только работники ООО «КСК», но и работники других субподрядных организаций и физические лица, работающие по договорам подряда, которые работниками ООО «КСК» не являются. К.А.Н. является начальником участка, старшим прорабом ООО «КСК», который наряду с другими прорабами организует работу на указанном объекте, а также контролирует качество работ (л.д.18-19).

Из пояснений К.А.Н. следует, что в ООО «КСК» он работает около 5 лет. В его обязанности входит производство строительных работ, контроль за качеством, количеством, объемами работ, контроль за техникой безопасности. К работам на объекте по ул.Кузнецова он приступил в мае 2010 года, с самого начала работ. Работы на объекте производились как собственными силами, так и с привлечением субподрядных организаций и частных лиц. Физические лица и субподрядные организации работали по договору подряда. О том, с кем был заключен договор, он узнавал на планерках или по телефону. Обязанность по оформлению пропусков была возложена на него, и все пропуска он выписывал под логотипом ООО «КСК». Т.М.В. он знает как бывшего работника ООО «КСК». Однако впоследствии ему стало известно, что с Т.М.В. был заключен договор подряда, а он (Калмыков) должен был определить ему участок работы. Договор подряда Т.М.В. ему показывал, но читать его он не стал, т.к. ранее они были знакомы, и он ему доверял. Когда на объекте появились узбеки, он интересовался у Т.М.В., все ли нормально у них с документами, и тот ответил, что все нормально. Узбеки работали своими инструментами, бытовку им выделило ООО «КСК». Расчеты с Т.М.В. были произведены, т.к. он выполнил указанные работы. Он лично закрыл Т.М.В. наряды на выполненные работы.

Из объяснения К.А.В. от 15.09.2010 г. следует, что он является начальником (руководителем) Ивановского отделения ФГУП «РСУ МВД России». 01.02.2010 г. ФГУП «РСУ МВД России» заключило договор генерального подряда на строительство административного здания УВД по Ивановской области по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, д.47. Работы выполняются собственными ресурсами и с привлечением субподрядчиков, в том числе, строительной фирмы - ООО «Коммерческая строительная компания», договор с которой был заключен в марте 2010 г. Штат работников у них постоянно меняется, в настоящее время на объекте от них работает около 50 человек. Директором ООО «КСК» является Тихонов В.М., с которым лично он решает все производственные вопросы, главным инженером ООО «КСК» является Т.М.В., непосредственным организатором работ на объекте от ООО «КСК» является прораб К.А.Н. Данное предприятие не справляется и не выдерживает сроки выполнения объемов, наблюдается неудовлетворительное качество самих работ, его сотрудники стараются экономить на средствах, штат работников постоянно меняется. 25.08.2010 г. днем при обходе на корпусе «Б» он увидел группу рабочих в количестве около 5-ти человек неславянской внешности. 27.08.2010 г. на совещании он спросил у директора Тихонова В.М. о данном факте, на что директор заявил, что все его работники граждане РФ и документы у них в порядке. Затем ему доложили, что количество таких работников увеличилось до 9-ти человек. 08.09.2010 г. охрана объекта сообщила, что на объекте была проведена проверка сотрудниками миграционной службы, в ходе которой все нерусские работники ООО «КСК» были задержаны. Позднее со слов сотрудников УФМС он узнал, что данные работники ООО «КСК» являются гражданами Узбекистана и работали без разрешения. Данные лица к ФГУП «РСУ МВД РФ» никакого отношения не имеют (л.д.65-66).

Из объяснения К.А.В. от 04.10.2010 г. следует, что на объекте строительства административного здания УВД по Ивановской области введен строгий пропускной режим через центральный пропускной пункт круглосуточной охраной, которую осуществляет охранная фирма ООО «ЧОП «Сова-2». Все технические и инженерные работники от ФГУП и других подрядных организаций имеют именные пропуски. Пропуска выписываются руководителями субподрядных организаций, затем передаются ему, он их заверяет своей подписью и печатью ФГУП «РСУ МВД России». От ООО «КСК» пропуска ему приносил либо начальник участка (прораб) К.А.Н., либо их учетчица. Предъявленные ему шесть пропусков, в том числе, и на имя каменщика Мамаюсупова Ж.Э. в конце августа 2010 г. он подписывал и ставил печать он. Заполненные пропуска на подпись ему приносил лично начальник участка ООО «КСК» К.А.Н.. Т.М.В. является главным инженером ООО «КСК», должность и полномочия которого подтвердил лично директор ООО «КСК» Тихонов В.М. Полномочия К.А.Н. также были подтверждены Тихоновым В.М. (л.д.31-32).

Из объяснения К.А.В. от 10.11.2010 г. следует, что строительство административного здания УВД по Ивановской области по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47 проводится при усиленном режиме контроля, и все хозяйствующие субъекты, вносившие свои коммерческие предложения в ФГУП «РСУ МВД России» по участию в строительных работах на указанном объекте в качестве субподрядчиков, проходили проверку ДСБ МВД России. Только после данной проверки ФГУП «РСУ МВД России», как генеральный подрядчик, заключало договор субподряда с хозяйствующим субъектом. В случае намерения субподрядной организации при выполнении своих обязательств на строительстве указанного объекта, самостоятельно воспользоваться услугами дополнительных подрядных организаций, данный субподрядчик обязан получить на это письменное подтверждение от генерального подрядчика, а именно от него - К.А.В., как представителя ФГУП «РСУ МВД России». Он должен был бы направить такую заявку на согласование в ДСБ МВД России, и только после положительного решения по результатам проверок субподрядчик мог привлекать собственного подрядчика. Данное положение указано во всех договорах с субподрядными организациями, допущенных ФГУП «РСУ МВД России» к выполнению работ на указанном строительстве, в том числе и с ООО «Коммерческая строительная компания». В качестве субподрядчиков и их подрядчиков на строительстве административного здания УВД по Ивановской области допускаются только юридические лица – строительные организации, имеющие все необходимые государственные лицензии (производство строительных работ – лицензированная деятельность), имеющие необходимое строительное оборудование и технику, располагающее штатом квалифицированных работников. Привлечение к строительным работам физического лица, как самостоятельного субподрядчика недопустимо, т.к. в РФ физическим лицам указанная лицензия не выдается. Руководство ООО «КСК» не сообщало в ФГУП «РСУ МВД России» о самостоятельном привлечении ими на указанном строительстве каких – либо подрядных организаций. О том, что руководство ООО «КСК», в нарушение указанных предписаний самовольно заключило договоры на выполнение некоторых видов работ с несколькими субподрядными организациями (в частности с ООО «СтройПрофи», ООО «Энерго-М», ООО «СтройКранСервис») он узнал впервые при проведении проверки. На данном строительстве ФГУП «РСУ МВД России» никогда не практиковалось то, чтобы по представлению какой-либо субподрядной организации, допущенной к ведению работ на объекте, выписывались именные пропуска для работников сторонних организаций под видом работников обратившегося субподрядчика. Именные пропуска на каждого работника субподрядных организаций, допущенных к ведению работ на объекте, утверждаются им лично. Представители ООО «КСК» при представлении ему на утверждение подобных пропусков ни разу не упоминали, что под видом собственных рабочих они, таким образом, выписывают пропуска на работников своих подрядных организаций. До сообщения сотрудников УФМС 10.11.2010 г. ему было известно, что Т.М.В. является одним из должностных лиц ООО «КСК». До инцидента с задержанием иностранных рабочих, работавших на ООО «КСК» в сентябре 2010 г., Т.М.В. принимал активное участие в организационной деятельности ООО «КСК» на указанном объекте. О том, что согласно документам, он уволен из ООО «КСК» в начале июля 2010 г. его в известность не поставили. Последний раз он лично общался с Т.М.В. в октябре 2010 г. на территории указанной стройки, обсуждая рабочие вопросы деятельности ООО «КСК». По договору подряда между ООО «КСК» и гражданином Т.М.В. от 18.08.2010 г., представленного ему, последний является наемным работником, который осуществляет оговоренные работы в рамках деятельности нанявшего его хозяйствующего субъекта. В данном случае, всю ответственность за нанятого работника несет юридическое лицо. Наемный работник по договору не является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Согласно представленному договору Т.М.В. обязан сам выполнять кирпичную кладку стен на строительном объекте, однако он, ежедневно в рабочее время, находясь на данном объекте, и периодически совершая обходы возводимых корпусов, ни разу не видел, что бы тот лично выполнял какие-либо строительные работы, либо лично руководил какими-либо работниками. Непосредственным руководством работ на корпусе «Б» всегда занимался начальник участка ООО «КСК» К.А.Н. Всем бригадам рабочих на корпусе «Б» (в том числе и бригаде нерусских рабочих в период их деятельности) задачи по строительству ставились только К.А.Н., он же осуществлял контроль за их деятельностью. Т.М.В. непосредственного руководства работниками на объекте не осуществлял, занимался только организационными вопросами деятельности ООО «КСК» (л.д.16-17).

Согласно рапорту инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля УФМС России по Ивановской области Ш.Д.В. от 14.09.2010 г., с 08.09.2010 г. сотрудниками отдела иммиграционного контроля на основании распоряжения о внеплановой выездной проверке № 99 от 08.09.2010 г. проводятся проверочные мероприятия в отношении объекта строительства, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, по факту выявления на строительстве корпуса «Б» граждан республики Узбекистан, среди которых были Мамаюсупов Ж.Э., Мамаюсупов И.Э., Дойраев А.М., Эшматов М. А., Бекмурадов У.Х., Рузатов И.З., Холияров И.Б., Нормуминов Р.Т. Данные лица осуществляли трудовую деятельность, а именно кладку кирпича и связанные с ней подсобные работы, не имея на то соответствующих разрешений на работу (либо патентов), которые должны быть выданы иностранному гражданину УФМС России по Ивановской области. Граждане Узбекистана пояснили, что находятся в Иванове на нелегальном положении, жили в бытовом вагончике в д.Афанасово. В конце августа 2010 г. бригадир Мамаюсупов И.Э. узнал от знакомых земляков, что на строительстве, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, требуются каменщики. Они прибыли к строительной площадке по указанному адресу, Мамаюсупов И.Э. позвонил по телефону на номер, представленный ему земляками. После звонка к бригаде подъехал мужчина, представившийся Михаилом, и сообщил, что он является одним из руководителей строительной фирмы ООО «Коммерческая строительная компания». Мамаюсупов И.Э. говорил Т.М.В., что они являются иностранными гражданами, и у них отсутствуют разрешения на работу, но тот сказал, что на данном объекте строится здание областного УВД, и никто их проверять не будет. Обсудив предложенные Т.М.В. условия, его сограждане согласились на работу. Т.М.В. представил Мамаюсупова И.Э., как бригадира, другому мужчине, назвав его прорабом стройки и назвав «Николаевичем», и тот выдал им именные пропуска от ООО «Коммерческая строительная компания», заверенные печатью ФГУП «РСУ МВД России» сроком действия с 23.08.2010 г. (у Бекмурадова У.Х. с 24.08.2010г.) по 31.12.2010г. Заказчиком строительства административного здания является ОКС УВД по Ивановской области. Генеральным подрядчиком данного строительства выступает ФГУП «РСУ МВД России», которое в марте 2010 г. заключило договор строительного подряда со строительной фирмой - ООО «Коммерческая строительная компания» на возведение корпуса «Б» административного здания. Руководителем от ООО «Коммерческая строительная компания» выступает директор - Тихонов В.М. Непосредственным организатором работ на объекте от ООО «Коммерческая строительная компания» является начальник участка – К.А.Н. В связи с истечением срока проведения внеплановой выездной проверки № 99 от 08.09.2010 г. инициировано проведение дальнейших проверочных мероприятий по фактам указанных правонарушений в отношении неустановленного лица (л.д.78).

Аналогичные сведения содержатся в рапорте Ш.Д.В. от 24.09.2010 г. (л.д.63-64).

Из объяснения Н.С.П. от 29.09.2009 г. следует, что с апреля 2010 г. он работает на объекте строительства по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, в ЧОП «Сова-2», которое занимается охраной строительства административного здания УВД по Ивановской области. Охрана ведется круглосуточно силами четырех сотрудников, также осуществляется пропускной режим на объект, контролируются периметр и территория стройки. На объекте введен строгий пропускной режим, через пропускной пункт с дежурным постом. Все работники, допущенные к деятельности на объекте, имеют именные пропуска, и одновременно с этим охранному предприятию представлены списки всех работников, допущенных к работам на объекте, которые находятся на дежурном посту охраны. В конце августа 2010 г., когда он находился на указанном дежурном посту на проходной, на проходной пункт пришел мужчина, который является одним из руководителей ООО «Коммерческая строительная компания», субподрядной организации, возводящей корпус «Б» (Т.М.В.), которые привел с собой около шести мужчин неславянской национальности. Т.М.В. сказал, что эти люди идут с ним, и провел их на стройку. В тот же день от имени ООО «КСК» были выписаны пропуска на указанных лиц неславянской внешности, и Т.М.В. лично вписал этих лиц в список работников ООО «КСК», подлежащих пропуску на объект. После этого работники неславянской национальности ООО «Коммерческая строительная компания» все вместе ежедневно приходили на работу на данный объект, работая с 8 до 18-19 час. Во время обходов территории он неоднократно видел их работающими на возводимом корпусе «Б». В основном они выполняли подсобные работы - подносили раствор и кирпичи, некоторые выполняли кладку кирпича на стенах. Эти лица работали на объекте одну-две недели. Позднее от коллег по работе он узнал, что данные нерусские работники были задержаны во время работы на стройке сотрудниками правоохранительных органов. На предъявленных фотографиях он опознал Т.М.В., как указанного им выше представителя ООО «Коммерческая строительная компания», который первоначально привел нерусских работников на стройку, а затем вписал их в список работников ООО «КСК», подлежащих пропуску (л.д.33-34).

Из объяснений Мамаюсупова Ж.Э. от 09.09.2010 г. следует, что в г. Иваново он приехал в июне 2010 года с целью заработка. Он знал, что как иностранный гражданин обязан встать в Российской Федерации на миграционный учет по месту пребывания, он встал на миграционный учет в г. Иваново до 22.08.2010 года, однако после окончания срока действия миграционного учета и срока пребывания, установленного законом для иностранных граждан, территорию Российской Федерации он не покинул из-за отсутствия денежных средств, поэтому он обратился к своему знакомому, данные которого назвать затрудняется, и тот обещал помочь ему, забрав паспорт, сказал, что после оформления документов, он должен будут заплатить ему 2.700 рублей. Однако данный человек ничего не сделал и до настоящего времени не вернул ему документы. Таким образом, с момента приезда по настоящее время он находится на территории Российской Федерации незаконно. В г.Иваново он проживает в м.Афанасово в строительном вагончике, точного адреса пребывания у него нет. Вместе с ним там же живут и другие граждане Узбекистана, его родственники: Мамаюсупов И.Э., Дойраев А.М., Эшматов М.А., Холияров И.Б., Бекмурадов У.Х., Рузатов И.З., Нормуминов Ровшан. По месту фактического пребывания в г. Иваново миграционный учет они не оформляли. Старшим среди вышеперечисленных по возрастному и родственному признаку является Мамаюсупов И.Э., он же является их бригадиром, поскольку они все по профессии каменщики. В конце августа 2010 г. от своих земляков их бригадир Мамаюсупов И.Э. узнал, что на строительную площадку требуются каменщики. Так как на тот момент у них не было работы, они заинтересовались предложением. По вопросу трудоустройства необходимо было обращаться на строительную площадку, расположенную на ул.Кузнецова, д.47. Мамаюсупову И.Э. дали номер телефона, по которому можно позвонить по этому вопросу. 30 августа 2010 г. они всей бригадой пришли по указанному адресу, позвонили по представленному телефону и к ним подъехал мужчина по имени Михаил, представившийся одним из руководителей ООО «Коммерческая строительная компания». Все разговоры с Михаилом вел их бригадир Мамаюсупов И.Э., поскольку он один владеет русским языком. Михаил подтвердил, что фирма ведет строительные работы по данному адресу, где возводится здание для управления милиции, и им нужны каменщики. Михаил сообщил, что им будут оплачивать работу в размере 1000 рублей за один кубометр положенной кладки. Мамаюсупов И.Э. сообщил Т.М.В., что у всех их отсутствуют разрешения на работу, а тот сказал, что им не о чем беспокоиться, т.к. здесь строится здание областного УВД, и проверять их никто не будет. Обсудив предложенные условия между собой, они согласились и с понедельника приступили к работе на стройке. Михаил представил им мужчину, сообщив, что это прораб, и его зовут «Николаевич», и он будет контролировать их работу и решать другие производственные вопросы. Михаил уехал и больше его он не видел. Прораб показал им бытовку на территории стройки, и сказал, что там можно обедать и переодеваться, после чего они приступили к работе. Через день К.А.Н. выдал им пропуска на их имена с печатью ООО «КСК», чтобы они могли беспрепятственно проходить на территорию строительной площадки. Таким образом, с 30 августа 2010г. по 8 сентября 2010 г. он и вышеуказанные лица осуществляли трудовую деятельность на строительной площадке по выше указанному адресу. Разрешения на работу в Российской Федерации он не получал, разрешением на работу в РФ он не документировался (л.д.82-83).

Из объяснения Мамаюсупова Ж.Э. от 29.09.2010 г. следует, на предъявленных фотографиях он опознал Т.М.В., который 30.08.2010 г. договаривался с их бригадиром Мамаюсуповым И.Э. об условиях работы на стройке на ул.Кузнецова г.Иваново. Этот мужчина один раз приходил к ним на стройку в начале сентября 2010 года. На фотографии К.А.Н. он опознал прораба стройки по имени «Николаевич», который руководил на стройке их работами (л.д.35).

Из объяснения Т.М.В. от 24.09.2010 г. следует, что в настоящее время он является безработным и живет вместе с родителями на их иждивении. Его отец Тихонов В.М. является директором ООО «Коммерческая строительная компания». В июле 2010 г. его отец Тихонов В.М. сказал, что на строительстве нового здания УВД Ивановской области, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, где возглавляемое им ООО «КСК» производит строительные работы, имеется дефицит каменщиков. Он решил заработать денег, найти бригаду рабочих-каменщиков и пристроить их работать на указанную стройку, получая, как организатор, часть их прибыли. Он выехал на объект строительства, где увидел, что стройка охраняется формально, несмотря на присутствие охраны, в период с 9 часов до обеда и с 14 часов до 17 часов руководство отсутствует, охранники рассеиваются по территории, и на стройку можно пройти свободно. В августе 2010 г. он стал подыскивать работников. Сначала он обзванивал объявления, размещенные в газетах, но те бригады каменщиков запрашивали очень высокие расценки своей деятельности и ему это было невыгодно. Тогда он решил поискать работников из числа «гастарбайтеров». Для этого он пришел на рынок, расположенный на ул. Сарментовой г. Иваново. На рынке на ул. Сарментовой г.Иваново ему представили двух мужчин невысокого роста, азиатской внешности, и он предложил им работу каменщиков на стройке. Приехав с ними на вышеуказанный строительный объект, воспользовавшись отсутствием охранника на проходной, он провел мужчин с собой. Они осмотрели объем работ, потом спросили про оплату, на что он им ответил, что все будет «нормально». Через некоторое время к нему подошел мужчина, представившийся Сергеем, и заявил, что он является единственным посредником, который поставляет работников работодателям, делать это в обход его нельзя. Он сказал Сергею, что приведенные нерусские работники могут привести с собой еще людей. Сергей согласился пристроить на работу приведенных им мужчин, сказал, что данные работники на объекте будут работать тайно, не афишируя свою деятельность. Приведенным нерусским мужчинам он сказал, чтобы они на стройку приводили своих земляков. После этого он уехал из г.Иваново на неделю, а когда вернулся, Сергей сообщил, что на стройке сотрудники миграционной службы задержали всех его работников, и теперь все проблемы должен решать он. Личных данных этих мужчин он не помнит. Какого-либо отношения к предприятию ООО «Коммерческая строительная компания» или к другой организации он не имеет. О том, что он привлек к трудовой деятельности на данном объекте иностранных гражданах, он никого в известность не ставил, в т.ч. и своего отца – Тихонова В.М. (л.д.39-42).

Из объяснения Ж.И.Г. от 14.09.2010 г. следует, что он работает в должности главного инженера ОКС УВД Ивановской области. В его обязанности входит документационное сопровождение и инспектирование строительных работ, проводимых УВД по Ивановской области. Для возведения блока «Б» административного здания УВД по Ивановской области по адресу: ул.Кузнецова, д. 47, ФГУП «РСУ МВД РФ» привлекло строительную фирму ООО «КСК», директором которого является Тихонов В.М. Эта фирма начала работы на объекте в начале мая 2010 г. собственными силами. ООО «КСК» не совсем удовлетворительно выполняет свои обязательства, допускает серьезное отставание от графика выполнения работ. В конце августа 2010 г. во время планового осмотра осуществления работ ООО «Коммерческая строительная компания» на корпусе «Б» представителями заказчика и генерального подрядчика среди работников ООО «Коммерческая строительная компания» была замечена группа рабочих в количестве около пяти человек неславянской национальности. На оперативном совещании застройщиков, проводимом генеральным подрядчиком, директору ООО «Коммерческая строительная компания» Тихонову В.М. было указано, что у него были замечены нерусские работники, и он пообещал убрать всех указанных работников с объекта. Однако впоследствии среди работников ООО «Коммерческая строительная компания», трудящихся на объекте, он видел тех же лиц нерусской национальности. Со слов работников стройки он узнал, что таких работников ООО «КСК» на объекте трудится около 8 человек. 08.09.2010 г. они были задержаны сотрудниками УФМС, от которых впоследствии он узнал, что задержанные оказались гражданами Узбекистана, работавшими без разрешений на работу. В штате сотрудников ООО «КСК» состоят Т.М.В., должности его не знает, и К.А.Н. – прораб (имени его не помнит, все называют его по отчеству «Николаевич» (л.д.67-68).

В материалах дела имеются ксерокопия пропуска, выданного ООО «Коммерческая строительная компания» на имя Мамаюсупова Ж.Э. с указанием должности - каменщик. Дата начала срока действия пропуска 23.08.2010 г., дата окончания 31.12.2010 г. (л.д. 45)

Согласно сообщению начальника отделения по вопросам трудовой миграции УФМС России по Ивановской области Ш.Е.К. от 24.09.2010 г., граждане республики Узбекистан Мамаюсупов Ж.Э., Мамаюсупов И.Э., Дойраев А.М., Эшматов М. А., Бекмурадов У.Х., Рузатов И.З., Холияров И.Б., Нормуминов Р.Т. с заявлениями на осуществление трудовой деятельности в УФМС России в Ивановской области не обращались. ООО «КСК» уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в УФМС России по Ивановской области не направляло (л.д.47).

В материалах дела имеется форма № 1 на имя Т.М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и форма № 1 на имя К.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения с их фотографиями (л.д.15, 48).

Согласно списку сотрудников ООО «КСК» от 27.04.2010 г., согласованному с генеральным подрядчиком - ФГУП РСУ «МВД России», допуск к производству работ на объекте блок «Б» главного корпуса административного здания УВД по Ивановской области по ул.Кузнецова, 47 в г.Иваново имели: Тихонов В.М. – директор; Т.М.В.- главный инженер, К.А.Н. – начальник участка, Ф.Е.А. – энергетик, В.В.А.- инженер МТС, А.А.Н.- плотник, В.Ю.В.- каменщик (л.д.50).

В списке сотрудников ООО «КСК», представленном ООО «ЧОП «Сова-2», указано 27 человек, в том числе Т.М.В. (л.д.51).

Из списка сотрудников ООО «КСК», представленного директором ООО «ЧОП «Сова-2», следует, что ООО «КСК» представило для охраны список, в котором в качестве сотрудников указаны, в том числе, и Мамаюсупов, Мамаюсупов А., Дойраев А.М., Эшматов М. А., Бекмурадов У.Х., Рузатов И.З., Холияров И.Б., Нормуминов Р.Т., а также М.С.Е. и П.О.И. (л.д.52).

Из протокола совещания Ивановского отделения ФГУП «РСУ МВД России» по строительству административного здания УВД по Ивановской области по ул.Кузнецова, 47 в г.Иваново № 21 от 03.09.2010 г. с участием директора ООО «КСК» Тихонова В.М. следует, что ООО «КСК» предложено ускорить темпы строительства для завершения монтажной части блоков «А» и «Б» к 01.11.2010 г. (л.д.70).

Приказом первого заместителя начальника ФГУП «РСУ МВД РФ» Е.И.А. № 7 от 16.02.2010 г. руководитель Ивановского отделения К.А.В. назначен с 24.02.2010 г. ответственным за производство работ, технику безопасности, противопожарную безопасность и соблюдение трудовой дисциплины по объекту УВД по Ивановской области по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, д.47 (л.д.71).

16.04.2010 г. Мамаюсупову Ж.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан паспорт гражданина республики Узбекистан (л.д.84).

09.09.2010 г. на Мамаюсупова Ж.Э. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.10 КоАП РФ, и постановлением Октябрьского районного суда от 10.09.2010 г. он привлечен к административной ответственности по указанной статье, а также по ст.18.8 ч.1 КоАП РФ к штрафу в размере 2.000 рублей с административным выдворением за пределы РФ за каждое правонарушение (л.д.86, 87).

12.03.2010 г. между ФГУП «РСУ МВД России» и строительной фирмой ООО «Коммерческая строительная компания» (сокращенное наименование – ООО «КСК») заключен договор субподряда № 6, из которого следует что ООО «КСК» принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, д.47. Согласно договору, ООО «КСК» обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами, а также силами субподрядной организации с письменного подтверждения генподрядчика предусмотренные договором работы, обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами. Стоимость работ составляет 75.160. 713 руб. 72 коп. (л.д.98-99).

Согласно свидетельству серии 37 № 001150064 ООО «Коммерческая строительная компания» (ООО «КСК») поставлена на учет в ИФНС (л.д.93, 94).

Приказом № 1 от 08.06.2006 г. Тихонов В.М. назначен на должность директора ООО «КСК» с 08.06.2006 г. на срок 5 лет на основании решения общего собрания учредителей ООО «КСК» от 07.06.2006 г. (л.д.95).

Приказом № 15 от 21.04.2010 г. прораб К.А.Н. с 21.04.2010 г. назначен начальником участка с оплатой труда согласно штатному расписанию (л.д.96).

Из протокола общего собрания учредителей ООО «КСК» от 05.06.2006 г. следует, что Тихонов В.М. переизбран на должность директора данной организации с 06.06.2006 г. по 06.06.2011 г. включительно (л.д.97).

04.06.2001 г. принят Устав ООО «Коммерческая строительная компания», согласно которому общество является коммерческой организацией. Отдельными видами деятельности общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) (л.д.100-109).

ООО «Коммерческая строительная компания» внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц, ИНН: 3702008119; ОГРН: 1033700079203; заявленный юридический адрес: г.Иваново, ул.Палехская, 14 (л.д.122-123).

Согласно сообщению ГУ ФСС РФ от 09.11.2010 г. Ивановское региональное отделение не имеет персонифицированного учета работников организаций и не может предоставить сведения, подтверждающие трудовую деятельность Т.М.В. в ООО «Коммерческая строительная компания» (л.д.115).

Из сообщения отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Ивановской области от 10.11.2010 г. следует, что данными о занимаемой должности Т.М.В. в ООО «Коммерческая строительная компания» отделение не располагает (л.д.114).

Отсутствуют аналогичные сведения и в Ивановской региональном отделении Фонда социального страхования РФ (л.д.117).

Согласно сообщению ИФНС по г.Иваново от 30.11.2010 г., факт осуществления трудовой деятельности Т.М.В. в ООО «Коммерческая строительная компания» в 2009 г. подтверждается предоставленной в инспекцию справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2009 г. За 2010 г. сведениями о трудовой деятельности Т.М.В. в ООО «КСК» инспекция не располагает, т.к. срок предоставления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц до 01.04.2011 г. (л.д.120).

Согласно сообщению ИФНС по г.Иваново от 04.10.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая строительная компания» имеет ИНН: 3702008119, КПП 370201001; ОГРН: 1033700079203, заявленный юридический адрес: г.Иваново, ул.Палехская, 14. Все свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет находятся в единственном экземпляре у полномочных представителей юридического лица. Учредители – Тихонов В.М., Т.Г.В. (л.д.121, 122-123).

Приказом директора ООО «Коммерческая строительная компания» № 3 от 25.02.2005 г. Т.М.В. назначен заместителем директора по строительству данного ООО с 01.03.2005 г. (л.д.125).

Согласно приказу директора ООО «Коммерческая строительная компания» № 23 от 01.07.2010 г., Т.М.В. уволен с занимаемой должности 01.07.2010 г. по ст.80 ТК РФ по собственному желанию. Основание: личное заявление Т.М.В. (л.д.126).

Согласно копии трудовой книжки, Т.М.В. 25.06.2002 г. принят в ООО «Коммерческая строительная компания» на должность начальника юридического отдела (приказ № 57 от 25.06.2002 г.); 01.03.2005 г. на основании приказа № 3 от 25.02.2005 г. назначен заместителем директора по строительству; 01.07.2010 г. уволен по ст.80 ТК РФ по собственному желанию (приказ № 23 от 01.07.2010 г.) (л.д.127).

Из справки о доходах физического лица по форме 2-НФДЛ следует, что Т.М.В. ООО «КСК» выплачена заработная плата до июля 2010 г. (л.д.128).

В материалах дела имеется ксерокопия пропуска сотрудника ООО «КСК» на имя Т.М.В., с указанием должности – главный инженер; дата начала срока действия 22.04.2010 г., дата окончания - 31.12.2010 г. (л.д.130).

Из должностной инструкции заместителя директора по техническим вопросам в ООО «Коммерческая строительная компания» Т.М.В. от 22.12.2009 г. следует, что он является первым заместителем директора ООО и непосредственно ему подчиняется, несет ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности (л.д.131-132).

Из должностной инструкции производителя работ ООО «Коммерческая строительная компания» К.А.Н. от 22.12.2009 г. следует, что он непосредственно подчиняется главному инженеру ООО, осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью (л.д.133-134).

Согласно договору подряда от 18.08.2010 г., заключенному между ООО «КСК» в лице директора Тихонова В.М.(заказчик) и Т.М.В.(подрядчик), последний принимает к исполнению и сдаче заказчику следующую работу: кирпичная кладка стен на строительстве объекта по ул.Кузнецова, д.47 в г.Иваново. Срок выполнения работ: с 18.08.2010 г. до 20.12.2010 г. (л.д.135).

Согласно штатному расписанию работников ООО «КСК» на период с 01.07.2010 г., утвержденному 01.06.2010 г., в штат ООО входят 15 человек, в том числе директор, два заместителя директора, начальник участка, пять каменщиков, один подсобный рабочий (л.д.136).

На 01.09.2010 г. в состав работников ООО «Коммерческая строительная компания» входили 23 человека, в том числе директор Тихонов В.М., заместитель директора Т.Г.В., начальник участка К.А.Н., а также пять каменщиков и один подсобный рабочий (л.д.137).

18.05.2010 г. между ООО «КСК» (заказчик) в лице директора Тихонова В.М. и ООО «СтройПрофи» (исполнитель) заключен договор предоставления персонала, из которого следует, что последний своим персоналом выполняет на объекте - блок «Б» главного корпуса административного здания УВД по Ивановской области по ул.Кузнецова, 47 в г.Иваново строительно-монтажные работы. Договор с Генподрядчиком не согласован (л.д.138-139).

В материалах дела имеются ксерокопии пропусков на ряд лиц, имеющих право проходить на территорию строительства от имени ООО «КСК» (л.д.140).

12.03.2010 г. между ООО «Коммерческая строительная компания» в лице директора Тихонова В.М., и ООО «СтройКранСервис», в лице директора Х.Ю.П. заключен договор подряда, согласно которому последний принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: блок «Б» Главного корпуса административного здания УВД по Ивановской области по ул.Кузнецова, 47 г.Иваново. Договор не согласован с Генподрядчиком (л.д.141-143).

26.04.2010 г. между ООО «Коммерческая строительная компания» в лице директора Тихонова В.М., и «ООО «Энерго-М» в лице директора С.К.С. заключен договор, согласно которому последний обязуется выполнить работы по устройству котлована и обратной засыпке строящегося объекта: блок «Б» Главного корпуса административного здания УВД по Ивановской области по ул.Кузнецова, 47 г.Иваново. Договор не согласован с Генподрядчиком (л.д.144-145).

02.08.2010 г., 06.08.2010 г. и 23.08.2010 г. между ООО «КСК» в лице директора Тихонова В.М.(заказчик) и В.Г.Н., Ч.С.В., П.О.И. и М.С.Е. (подрядчики) заключены договоры подряда, согласно которым последние принимают к исполнению и сдаче заказчику следующую работу: кирпичная кладка стен с укладкой плит, кирпичная кладка перегородок (л.д.146, 147, 148, 149).

07.12.2010 г. инспектором отделения по противодействию незаконной миграции отдела миграционного контроля УФМС России по Ивановской области Ш.Д.В. составлен протокол об административном правонарушении № 200, согласно которому ООО «Коммерческая строительная компания» при осуществлении своей деятельности на объекте строительства корпуса «Б» административного здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, 47, с 30.08.2010 г. по 08.09.2010 г. допускало привлечение к трудовой деятельности (выполнению кирпичной кладки стен и связанных с ней подсобных работ) гражданина Республики Узбекистан Мамаюсупова Ж.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевшего соответствующего разрешения на работу (либо патента) иностранному гражданину, выданного УФМС России по Ивановской области (л.д.1-2).

В судебном заседании дополнительно были исследованы документы, представленные стороной защиты.

Согласно протокола № 239 об административном правонарушении от 31.12.2010 г. физическое лицо- гражданин РФ Т.М.В., 1978 г.р. на объекте строительства корпуса «Б» административного здания, расположенного по адресу: г. Иваново ул. Кузнецова д. 47, с 30.08.2010 г. по 08.09.2010 г. привлекал к трудовой деятельности (выполнение кирпичной кладки стен и связанных с ней подсобных работ) гражданина Республики Узбекистан Мамаюсупова Ж.Э., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имевшего соответствующего разрешения на работу (либо патента) иностранному гражданину, выданного УФМС России по Ивановской области, то Т.М.В. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Из расходного кассового ордера № 221 от 15.09.2010 г. следует, что Т.М.В. за кирпичную кладку по договору подряда от 18.08.2010 г. получил 12 тыс.руб.

29.12.2010 г. Т.М.В. выдано извещение о том, что 30.12.2010 г. он должен явиться в УФМС для составления восьми протоколов о правонарушении, предусмотренном ст.18.15 ч.1 КоАП РФ.

Исследовав вышеуказанные доказательства, суд считает, что вина ООО «Коммерческая Строительная компания» в административном правонарушении, предусмотренном ст.18.15 ч.1 КоАП РФ, доказана полностью и подтверждается показаниями К.А.В., Н.С.П., Мамаюсупова Ж.Э., Ж.И.Г., сообщениями УФМС, постановлением о привлечении Мамаюсупова Ж.Э. к административной ответственности, учредительными документами ООО «КСК», договором субподряда между ООО «КСК» и ФГУП «РСУ МВД России» от 12.03.2010 г. и другими материалами дела, которые были исследованы в ходе судебного заседания и приведены выше. Из указанных доказательств следует, что ООО «Коммерческая строительная компания» и «РСУ МВД России» заключили договор субподряда, согласно которому ООО «КСК» обязано выполнить строительно-монтажные работы на объекте, расположенному по адресу: г.Иваново, ул.Кузнецова, дом 47. Факт выполнения работ ООО «КСК» на указанном объекте законный представитель ООО Тихонов В.М. и свидетель К.А.Н. не отрицали ни при проведении проверки, ни при рассмотрении дела судом. Из пояснений Мамаюсупова Ж.Э. следует, что предлагая им работу и оговаривая условия труда и оплату труда, Т.М.В. назвался одним из руководителей ООО «КСК», он же представил их прорабу К.А.Н., который определял их объем работы, им были выданы пропуска с логотипом ООО «КСК», для беспрепятственного прохода на территорию стройки. Т.М.В. было известно о том, что у них отсутствуют разрешения на работу, но заверил их, что никто их проверять на режимном объекте, строящемся для органов внутренних дел, не будет. Из пояснений К.А.В., Н.С.П. и Ж.И.Г. следует, что Т.М.В. в августе-сентябре 2010 г. являлся главным инженером ООО «КСК»; в августе 2010 г. директору ООО «КСК» Тихонову В.М. было известно о том, что на строительстве от имени ООО «КСК» работают иностранные граждане, это обстоятельство обсуждалось на совещании и было поставлено ему на вид, и он обязался убрать их с объекта, однако этого сделано не было, и иностранные граждане продолжали работать на стройке от данной организации, пока не были задержаны сотрудниками УФМС. Отсутствие разрешения на работу у Мамаюсупова Ж.Э. подтверждается не только его показаниями, но и сообщением УФМС. Факт трудовой деятельности Мамаюсупова Ж.Э. в числе других иностранных граждан подтверждается сведениями, представленными службой охраны режимного объекта, из которых следует, что он указан в качестве сотрудника ООО «КСК».

Суд критически относится к показаниям свидетелей Т.М.В. и К.А.Н., поскольку первый является сыном директора ООО «Коммерческая строительная компания» Тихонова В.М., а К.А.Н. - его подчиненным, в связи с чем оба свидетеля находятся в зависимости от директора ООО «КСК» Тихонова В.М. Показания этих лиц опровергаются показаниями других вышеуказанных свидетелей, которые являются не заинтересованными в исходе дела лицами. Кроме того, К.А.Н., являясь должностным лицом ООО «КСК» знал, что на строительстве работают иностранные граждане, фактически допустил их для производства работ, не поставил об этом в известность руководство ООО «КСК». Однако, в августе 2010 г. директору ООО «КСК» Тихонову В.М. было известно о том, что на строительстве от имени ООО «КСК» работают иностранные граждане, это обстоятельство обсуждалось на совещании и было поставлено ему на вид, и он обязался убрать их с объекта, однако этого сделано не было, и иностранные граждане продолжали работать на стройке от данной организации, пока не были задержаны сотрудниками УФМС. Кроме того, показания Т.М.В. при проведении проверки и в судебном заседании не согласуются между собой. Так, 24.09.2010 г. Т.М.В. пояснял, что на свой страх и риск решил заработать и устроить на стройку указанных иностранных граждан, о чем он договорился с мужчиной по имени Сергей, который подошел к нему на стройке. Ни о своем увольнении 01.07.2010 г. из ООО «КСК», ни о договоре подряда, заключенного между ним и ООО «КСК» от 18.08.2010 г. он в тот период вообще не сообщал. Кроме того, из пояснений свидетеля К.А.В. следует, что Т.М.В. в сентябре-октябре 2010 г. принимал участие в производственной деятельности от имени ООО «КСК». Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что сведения, сообщенные суду Т.М.В. и К.А.Н., являются недостоверными, и данные показания даны ими с целью оказать помощь ООО «КСК» избежать административной ответственности. В связи с этим суд не принимает показания указанных свидетелей, а также доказательства, свидетельствующие о том, что Т.М.В. был уволен из данной организации 01.07.2010 г., и что им был заключен договор подряда с ООО «КСК» 18.08.2010 г.

Суд отвергает также пояснения Тихонова В.М., поскольку они опровергаются совокупностью указанных выше доказательств. При оценке его показаний суд также учитывает, что он является директором и одним из учредителей ООО «КСК», что свидетельствует о том, что он лично заинтересован в исходе дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что ООО «КСК» не подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ, поскольку иностранные работники были привлечены к работе на данном объекте не ООО «КСК», а физическим лицом – Т.М.В., с которым у данного общества был заключен договор подряда и в отношении которого 31.12.2010 г. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности этого же самого иностранного гражданина, на том же самом объекте, в то же самое время, являются несостоятельными по указанным выше основаниям.

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Судом установлено, что в августе 2010 г. директору ООО «КСК» Тихонову В.М. было известно о том, что на строительстве от имени ООО «КСК» работают иностранные граждане, это обстоятельство обсуждалось на совещании и было поставлено ему на вид. Тихонов В.М. обязался убрать их с объекта, однако этого сделано не было, и иностранные граждане продолжали работать на стройке от данной организации, пока не были задержаны сотрудниками УФМС.

Таким образом, суд приходит к выводу, что у ООО «КСК» имелась реальная возможность для соблюдения правил и норм, однако данным юридическим лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Нарушений федерального законодательства при проведении проверки, при возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования судом не установлено. Все представленные доказательства соответствуют требованиям ст.ст.26.2, 26.3, 26.7, 26.10 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 10, Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Однако, в соответствии с ч. 5 ст. 27 указанного закона до 1 июля 2011 года положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не применяются при осуществлении государственного контроля (надзора), указанного в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Таким образом, на момент проведения проверки в отношении ООО «КСК» согласования такой проверки с органом прокуратуры не требовалось. Следовательно, довод стороны защиты о том, что в нарушение действующего законодательства проведение внеплановой проверки в отношении ООО «КСК» не было согласовано с органами прокуратуры, суд признает необоснованным.

В соответствии с п. 4 «Административного регламента по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда" объектами проверки являются, в том числе, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заказчик работ (услуг), транспортное средство, включая транспортные маршруты международных направлений автомобильного, железнодорожного, морского, речного, авиационного транспорта, место пребывания (проживания) иностранных граждан (данное понятие используется в целях настоящего Административного регламента).

В силу п. 21 данного Административного регламента выездная проверка может осуществляться в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в том числе в местах фактического осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности. В соответствии с п. 22.1.2 Административного регламента 22.1.2. выездная проверка по контролю за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами в местах проживания (пребывания), а также в местах фактического осуществления трудовой деятельности проводится сотрудниками подразделения системы ФМС России по месту фактического либо установленного по имеющимся сведениям о миграционном учете места проживания (пребывания) иностранного гражданина на территории Российской Федерации, а также места фактического осуществления им трудовой деятельности.

В случае выявления нарушения положений миграционного законодательства Российской Федерации, допущенных иностранными гражданами в местах проживания (пребывания), установленных по адресу, указанному в распоряжении, при выявлении факта осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации назначается проверка юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо заказчика работ (услуг), привлекающих иностранных работников в Российскую Федерацию и использующих их труд.

Судом установлено, что на объекте строительства административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, были выявлен факт осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, в том числе Мамаюсуповым Ж.Э. с нарушением миграционного законодательства РФ. После чего была осуществлена выездная проверка в месте фактического осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, что не противоречит действующему законодательству.

Таким образом, довод стороны защиты о том, что в распоряжении № 99 от 08.09.2010 г. указано проведение проверки в отношении строящегося объекта, а не в отношении юридического лица ООО «КСК», хотя ни закон о защите прав, ни Административный регламент не предусматривают в качестве объекта проверки «строящийся объект», суд признает безосновательным.

Действия ООО «Коммерческая строительная компания» подпадают под ст.18.15 ч.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность для юридических лиц за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина без разрешения на работу либо патента, если такие документы требуются в соответствии с федеральным законом, т.к. ООО «Коммерческая Строительная компания» привлекло к трудовой деятельности гражданина республики Узбекистан Мамаюсупова Ж.Э., не имеющего соответствующего разрешения на работу.

Суд считает, что оснований для освобождения ООО «Коммерческая строительная компания» от административной ответственности за указанное правонарушение за малозначительностью не имеется, поскольку данное нарушение повлекло не только нарушение прав Мамаюсупова Ж.Э., но и порядок при ведении строительства режимного объекта.

При назначении наказания данному юридическому лицу суд учитывает характер совершенного правонарушения, род деятельности ООО «Коммерческая строительная компания», а именно тот факт, что ООО «КСК» производит строительные работы, что в его штате, кроме руководителей состоят и рядовые сотрудники. При назначении наказания суд учитывает, что ООО «Коммерческая строительная компания» впервые привлекается к административной ответственности. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Нарушение с ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ влечет наказание в виде наложения административного штрафа на юридических лиц от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Суд считает нецелесообразным назначать административное наказание в виде приостановления деятельности ООО «Коммерческая строительная компания», поскольку это повлечет нарушение прав работников данного ООО. В связи с этим суд считает, что ООО подлежит назначению наказание в виде штрафа, но при определении размера штрафа суд учитывает продолжительность трудовой деятельности Мамаюсупова Ж.Э., совершение правонарушения в условиях очевидности для посторонних лиц, а также то обстоятельство, что одновременно с настоящим правонарушением ООО привлекается к ответственности за ряд аналогичных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ООО «Коммерческая строительная компания» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.18.15 ч.1 КоАП РФ (в отношении гражданина Республики Узбекистан Мамаюсупова Ж.Э.), и назначить наказание в виде штрафа в размере 350.000 (триста пятьдесят) тысяч рублей.

Штраф перечислить на счет:

Получатель: УФК по Ивановской области (УФМС России по Ивановской области)

ИНН 3702081856 КПП 370201001;

Код ОКАТО 24401000000;

Расчетный счет 40101810700000010001

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново

БИК 042406001

Код бюджетной классификации: 19211690040040000140

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 10 суток с момента получения копии постановления.

Судья

24.08.2016

С уважением и пожеланием комфортной работы, Светлана Горшнева,

эксперт Системы Кадры

Кадровая справочная система

Петиция от всех кадровиков России

В Трудовом кодексе есть досадные пробелы, которые усложняют работу кадровикам, хотя ничего не стоит их устранить.



Школа

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

САМОЕ ВАЖНОЕ






Рассылка




© 2011–2017 ООО «Актион кадры и право»

Журнал «Кадровое дело» –
практический журнал по кадровой работе

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Кадровое дело». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43626 от 18.01.2011


Упс! Материал только для зарегистрированных пользователей

Чтобы продолжить чтение статей на сайте журнала «Кадровое дело», пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это займет 1 минуту, а вы получите доступ к профессиональным материалам и полезным сервисам для кадровых специалистов:

  • статьи и готовые рекомендации по главным вопросам кадрового делопроизводства;
  • шпаргалки для безошибочной работы;
  • вебинары и презентации от лучших экспертов по кадрам.
 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Скачивание доступно после регистрации


Зарегистрируйтесь бесплатно
и скачивайте любые документы.



У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Профессиональные тесты доступны только после регистрации!

Только зарегистрированные пользователи могут проходить профессиональное тестирование на сайте. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете проверить свои знания, а также получите доступ к материалам и всем сервисам сайта.

Вас также ждет подарок: 10 кадровых шпаргалок на каждый день.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Всего один шаг - и документ Ваш!

Только зарегистрированные пользователи имеют доступ к полной базе нормативных документов. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете загрузить документ, а также получите доступ к материалам и сервисам сайта.

Вас также ждет подарок: 10 кадровых шпаргалок на каждый день.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль