Юристы станут агентами финансовой разведки

7 апреля 2010 286

Отныне юристам, адвокатам, нотариусам и бухгалтерам организаций, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере оказания финансовых услуг, предстоит уведомлять финансовую разведку – Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о сомнительных денежных и имущественных операциях клиентов сразу после их совершения. Причем делать это необходимо не позднее следующего рабочего дня после обнаружения подобных операций. Дело в том, что 21 марта вступила в силу новая инструкция о предоставлении информации о сделках, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов или финансированием терроризма*. Информацию в виде электронного сообщения, подписанного зарегистрированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) можно передать самостоятельно. Либо воспользоваться услугами адвокатской или нотариальной палат (при наличии у них соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом).

*Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 5 октября 2009 г. № 245. Опубликован 10 марта 2010 г.



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

САМОЕ ВАЖНОЕ






Рассылка




© 2011–2017 ООО «Актион кадры и право»

Журнал «Кадровое дело» –
практический журнал по кадровой работе

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Кадровое дело». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43626 от 18.01.2011


×
Скачивание доступно после регистрации


Зарегистрируйтесь бесплатно
и скачивайте любые документы.



У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Профессиональные тесты доступны только после регистрации!

Только зарегистрированные пользователи могут проходить профессиональное тестирование на сайте. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете проверить свои знания, а также получите доступ к материалам и всем сервисам сайта.

Вас также ждет подарок: 10 кадровых шпаргалок на каждый день.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Всего один шаг - и документ Ваш!

Только зарегистрированные пользователи имеют доступ к полной базе нормативных документов. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете загрузить документ, а также получите доступ к материалам и сервисам сайта.

Вас также ждет подарок: 10 кадровых шпаргалок на каждый день.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль